证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-030



                   青岛丰光精密机械股份有限公司

                    关于公司上合工厂建设的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公司发展基础，扩大公司生
产规模，公司拟建设上合工厂，上合工厂位于胶州市上合经济技术开发区湘江路
以南、青连铁路以西、规划路以东，计划建筑面积约为 5 万多平方米，计划建设
周期约为 1 年（具体建设周期以实际建设进度为准），计划投资金额约 1.3 亿元。
（二）是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
    上合工厂建设计划投资金额约 1.3 亿元，占公司最近一期（2020 年度）经审
计总资产的 36.90%、净资产的 39.39 %。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“上市公司及其控股
或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
    （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
    （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
    （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”
    本次公司建设上合工厂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

                                    1
大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司上合工厂的部分建筑工程建设款项（5,280 万元）已经第三届董事会第
五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过；本次公司上合工厂的剩余建
筑工程建设款项（约 7,720 万元）经第三届董事会第十七次会议审议通过，表决
结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决的情况，无需提交
股东大会审议。
    本次公司上合工厂的剩余建筑工程建设款项约为 7,720 万元，占公司最近一
期（2020 年度）经审计总资产的 21.91%、净资产的 23.39%，根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》、《青岛丰
光精密机械股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会议事规则》、《青岛丰光精密机械股份有限公司重大交易决策制度》、《青岛
丰光精密机械股份有限公司对外投资决策制度》的规定，达到董事会审议标准、
披露标准，未达到股东大会审批标准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    公司上合工厂建设后续将按照国家相关规定履行批准或备案手续，手续齐备
后按规定实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    公司拟建设上合工厂，上合工厂位于胶州市上合经济技术开发区湘江路以南、
青连铁路以西、规划路以东，计划建筑面积约为 5 万多平方米，计划建设周期约
为 1 年（具体建设周期以实际建设进度为准），计划投资金额约 1.3 亿元。
（二）出资方式
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    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    资金来源主要为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容
    公司上合工厂建设相关协议暂未签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    公司上合工厂的建设是为了适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公
司发展基础，扩大公司生产规模，符合公司的长期发展需求，对公司日常经营无
重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自
然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积
极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。
    本项目投资及落实需要较长时间，过程存在不确定性，对公司长期经营的影
响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    公司上合工厂的建设属于公司在自有土地上进行建设，期间公司正常生产经
营，对公司业绩不会产生重大影响。项目完成后，将进一步扩大公司生产经营规
模，提升产品质量和产能，提高公司市场竞争力，为公司持续健康发展奠定基础。

五、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
    特此公告。


                                         青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 3 月 9 日

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