证券代码：430510          证券简称：丰光精密          公告编号：2022-005



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日青岛丰光精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的
通知。
    5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
                                        1
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《内幕信息知情人管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：
2022-008）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《投资者关系管理档案制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：
2022-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根

                                    2
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《累积投票实施细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司累 积投票实施细则》（ 公告编号：
2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《股东大会网络投票实施细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：
2022-011）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：

                                    3
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以
及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，拟修订《公司章程》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：

                                    4
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司利 润分配管理制度》（ 公告编号 ：
2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《承诺管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》

                                    5
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《重大交易决策制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司重 大交易决策制度》（ 公告编号：
2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司关 联交易决策制度》（ 公告编号：
2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    6
（十一）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司 股 东大会议事规则 》（ 公告编号：
2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    7
（十三）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外担保决策制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司 对 外担保决策制度 》（ 公告编号：
2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外投资决策制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司 对 外投资决策制度 》（ 公告编号：
2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

                                    8
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司 募 集资金 管理制度》（ 公告编号：
2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>
名称及修订其内容的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修改公司《防止大股东及关联方占用公司资金管
理制度》名称及修订其内容。修订后的制度名称为《防止控股股东、实际控制人
及其关联方占用公司资金管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占
用公司资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

                                     9
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露事务管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：
2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 公

                                    10
告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会秘书工作细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：
2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发

                                    11
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司 独 立董事工作制度 》（ 公告编号 ：
2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理

                                    12
制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于公司上合工厂建设的议案》
    1.议案内容：
    为适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公司发展基础，扩大公司生
产规模，公司拟建设上合工厂，上合工厂位于胶州市上合经济技术开发区湘江路
以南、青连铁路以西、规划路以东，计划建筑面积约为 5 万多平方米，计划建设
周期约为 1 年（具体建设周期以实际建设进度为准），计划投资金额约 1.3 亿元。
上合工厂的部分建筑工程建设款项（5,280 万元）已经第三届董事会第五次会议、
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司上合工厂建设的公告》（公告编
号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的

                                    13
综合授信额度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2022 年度申请银行综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的
相关规定，公司拟变更公司类型（现公司类型为：股份有限公司（中外合资、未
上市）），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更登记相关事项，最终
公司类型的修改结果以工商部门审批登记为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
                                     14
《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。


特此公告。


                                    青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2022 年 3 月 9 日




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