证券代码：430510         证券简称：丰光精密          公告编号：2022-006

                     青岛丰光精密机械股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第十七次会议
                          相关事项的独立意见
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带法律责任。


    青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日
召开了第三届董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：
    一、对于公司《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》的独立意见
    经仔细阅读《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，我们认为，公司
此次修订的《利润分配管理制度》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东
利益的情形。董事会就《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》的审议和
表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
    综上，我们同意董事会提出的《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、对于公司《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》的独立意见
    经仔细阅读《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，我们认为，公司此次修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不
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存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会就《关于修订
公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的审议和表决程序符
合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
    综上，我们同意董事会提出的《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                               独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                        2022 年 3 月 9 日




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