证券代码：430510      证券简称：丰光精密       公告编号：2022-034



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日
    2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会。
    5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
  规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数
99,848,814 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
1,017,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.公司董事会秘书出席会议；

                                     1
     4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《内幕信息知情人管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：
2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《投资者关系管理档案制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：
                                   2
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《累积投票实施细则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：
2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《股东大会网络投票实施细则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发

                                   3
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则》 公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，拟修订《公司章程》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 公告编号：
2022-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文

                                   4
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2022-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司

                                   5
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《承诺管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《重大交易决策制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司重大交易决策制度》（公告编号：
2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

                                   6
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：
2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：
2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

                                   7
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外担保决策制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：
2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反

                                   8
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外投资决策制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司对外投资决策制度》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

                                   9
2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>
   名称及修订其内容的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修改公司《防止大股东及关联方占用公
司资金管理制度》名称及修订其内容。修订后的制度名称为《防止控股股东、
实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方
占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,848,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司

                                   10
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露事务管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：
2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

                                   11
（十九）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的
   议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）
的综合授信额度。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2022 年度申请银行综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。

                                     12
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件
的相关规定，公司拟变更公司类型（现公司类型为：股份有限公司（中外合资、
未上市）），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更登记相关事项，
最终公司类型的修改结果以工商部门审批登记为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 99,118,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 730,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（二十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                      反对                   弃权
  序号     名称       票数          比例        票数          比例     票数          比例
          《关于
          修订公
          司<利润
 （七）              287,340    28.24%           0            0%     730,000     71.76%
          分配管
          理制度>
          的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
（二）律师姓名：李冲、蔡利平
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录
    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                                     青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2022 年 3 月 25 日




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