证券代码：430510             证券简称：丰光精密             公告编号：2022-042

                     青岛丰光精密机械股份有限公司
                       2021 年度独立董事述职报告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
     性承担个别及连带法律责任。


       我们作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》
 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、
 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，
 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性
 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将独
 立董事在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
       一、2021 年度出席董事会、列席股东大会情况
       2021 年度，公司共召开 8 次董事会，召开 1 次股东大会，出席会议的具体
 情况如下：
                                                                        列席股
                                出席董事会情况                          东大会
                                                                        情况
独立董
           本年应                                    缺      是否连续
事姓名                                   亲自 委托                      列席股
           参加董    出席董    表决情                席      两次未亲
                                         出席 出席                      东大会
           事会次    事方式      况                  次      自参加会
                                         次数 次数                      次数
             数                                      数          议
赵春旭       8        现场     均同意        8   0   0           否       1
洪晓明       8        现场     均同意        8   0   0           否       1
       二、发表独立意见情况
       2021 年度，依据相关法律法规，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独
 立董事职责，对董事会的相关议案等均发表了独立意见。
       2021 年度发表独立意见的主要事项如下：
                                                                              意见
序号     会议届次                       发表独立意见的事项
                                                                              类型
       第三届董事会
 1                  《关于稳定股价方案的议案》                                同意
       第十次会议
                                         1
                  《关于公司 2020 年度权益分派方案的议案》        同意
                 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                  同意
    第三届董事会 为公司 2021 年度审计机构的议案》
2
    第十一次会议 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
                                                                  同意
                 付发行费用的自筹资金的议案》
                  《关于选举徐悦东为公司新任董事的议案》          同意
    第三届董事会 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
3                                                                 同意
    第十三次会议 情况的专项报告的议案》
    第三届董事会
4                《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》     同意
    第十五次会议
    三、现场检查情况
    2021 年度，我们通过各种沟通方式和公司管理人员保持密切联系，并利用
到公司参加董事会、股东大会以及其他便利条件，通过查阅资料、与公司管理
人员交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，促进了董
事会决策的科学性和客观性。
    四、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
    2021 年度，我们未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未
独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、2021 年度，我们对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对
公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门
及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从
实际行动出发来维护投资者的合法权益。
    2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决
策的科学性和客观性。
    3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
    六、参加北京证券交易所业务培训情况
                                   2
    2021 年度，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交
所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北交所于 2021 年 12 月
14 日至 2021 年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社
会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意
识及能力。
    具体培训内容为：独立董事权利义务与法律责任、北交所设立思路与北交
所主要制度安排解读、北交所独立董事持续监管指引解读、北交所上市规则解
读、股权激励与员工持股计划制度解读、股份回购制度解读、北交所再融资新
规介绍、北交所重大资产重组政策解析、上市公司财务舞弊分析等，并顺利通
过了北交所在培训结束后组织的考核评估。
    七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    2021 年度，我们不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分
等情形。
    2022 年，我们作为公司的独立董事，将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和
全体股东负责的精神，严格执行法律法规所要求的职责，认真、忠实履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，独立客观发表意见，切实维护好全体股东合法
权益。


                                               独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                        2022 年 4 月 13 日




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