证券代码：430510           证券简称：丰光精密        公告编号：2022-041



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：以现场方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日青岛丰光精密机械股份有
限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5.会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会编制了关于
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2021 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2022 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
    因公司正处于发展阶段，2022 年预计投资人民币 1.3 亿元建设上合工厂，故
公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润不作分配，资本公积金
亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司编制了关于《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年
度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-043）
和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-044）。
    根据北京证券交易所年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2021
年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：
    1、2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、2021 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司
2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2021 年年度报告内容的
真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；
    3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
   占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
    公司 2021 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。


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    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光精密机械股
份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公
告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性
及运行的有效性进行了自我评价。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告》
（公告编号：2022-050）。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实
现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公
司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理
财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


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三、备查文件目录
   《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
   特此公告。
                                       青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2022 年 4 月 13 日




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