证券代码：430510           证券简称：丰光精密        公告编号：2022-058



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：以现场方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日青岛丰光精密机械股份
有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通
知。
5.会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司编制了关于《公司 2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发

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布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。




                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日




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