证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-065



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
    2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：以现场方式召开。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日青岛丰光精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的
通知。
    5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王学良先生为公司董事的议案》
    1.议案内容：
    公司原董事及元义先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王学良先
生担任公司董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
                                        1
（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事任命公告》
（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。


                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 6 日




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