证券代码：430510        证券简称：丰光精密           公告编号：2022-066

                   青岛丰光精密机械股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第二十次会议
                         相关事项的独立意见
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带法律责任。


    青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日
召开了第三届董事会第二十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：
    对于公司《关于提名王学良先生为公司董事的议案》的独立意见
    经过对本次提名董事的个人履历等相关资料的仔细审阅，我们认为：王学
良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格，能够
胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、证券交易所以及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。
    王学良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及
提名人资格符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
    综上，我们同意董事会提出的《关于提名王学良先生为公司董事的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                               独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                         2022 年 6 月 6 日




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