证券代码：430510      证券简称：丰光精密        公告编号：2022-069

                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日
    2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会。
    5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,
 本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数
108,831,474 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数
7,291,974 股，占公司有表决权股份总数的 5.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

                                    1
1.议案内容
     公司原董事及元义先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王学
 良先生担任公司董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事任命公告》
 （公告编号：2022-067）。
2.关于增补董事的议案表决结果
 议案                                             得票数占出席会议    是否
                 议案名称            得票数
 序号                                             有效表决权的比例    当选
           《关于提名王学良先生
 （一）                            108,831,474          100%          当选
            为公司董事的议案》


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案                                             得票数占出席会议   是否
                  议案名称            得票数
  序号                                             有效表决权的比例   当选
           《关于提名王学良先生
 （一）                                 500              100%         当选
             为公司董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
（二）律师姓名：李冲、王晓灿
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名       职位   职位变动      生效日期        会议名称     生效情况
                                  2022 年 6 月 2022 年第二次
  王学良      董事     任职                                     审议通过
                                    22 日        临时股东大会

五、备查文件目录


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    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》；
    （二）《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                                        青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 6 月 23 日




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