证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-076



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
                                    1
程》等有关规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年
度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年半年度报告》公告编号：2022-079）
和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-080）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-081）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及

                                    2
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公
司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期
自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-085）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公
司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上
述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过之日起三年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-085）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    3
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1、议案内容：
    公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。


                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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