证券代码：430510         证券简称：丰光精密          公告编号：2022-077

                   青岛丰光精密机械股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
                           相关事项的独立意见
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带法律责任。


    青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日
召开了第三届董事会第二十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等相关规
定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
    一、对于公司《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合相关
法律法规和规范性文件、《公司章程》以及《青岛丰光精密机械股份有限公司募
集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    董事会就《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规
定。
    综上，我们同意董事会提出的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》。
    二、对于公司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得
被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表
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决程序合法有效。我们同意提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先
生、徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格
符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》
和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。
    综上，我们同意董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、对于公司《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被
提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》和《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有
效。我们同意提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事候选
人。
    经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符
合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》
和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。
    综上，我们同意董事会提出的《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                             独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                      2022 年 8 月 26 日




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