证券代码：430510          证券简称：丰光精密          公告编号：2022-089

                    青岛丰光精密机械股份有限公司
                2022 年第一次职工代表大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 9 月 15 日。
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
    4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以书面方
式发出会议通知。
    5、会议主持人：工会主席李强先生。
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件
的规定。
    （二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表 45 人，出席职工代表 45 人。
    二、议案审议情况
    （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法
定要求，保证监事会的正常运作，拟选举第三届监事会职工代表监事张秀美女
士继续担任公司第四届监事会职工代表监事职务。当选的职工代表监事将与公
司 2022 年第三次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。任期自 2022 年第三次临时股东大会选举出 2 名非职工代表监事之日
起三年。
    2、议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。




                                       青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                             董事会
                                                   2022 年 9 月 16 日




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