证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-090
青岛丰光精密机械股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东 共 4 人，持有表决权的股份总数
108,118,499 股，占公司有表决权股份总数的 82.1685%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,578,999 股，占公司有表决权股份总数的 4.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
1
4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、议案内容
（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件
以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届
选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐
悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为公司第三届
董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-085）。
（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件
以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届
选举。公司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董
事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-085）。
（3）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件
以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届
选举。公司监事会提名刘政先生、秦政先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人，上述人员均为公司第三届监事会成员。任期自公司 2022 年第三
次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
2
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-085）。
2、关于选举非独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《关于选举李军先生为公
1.1 司第四届董事会非独立董 108,118,499 100% 当选
事的议案》
《关于选举李伟先生为公
1.2 司第四届董事会非独立董 108,118,499 100% 当选
事的议案》
《关于选举吕冬梅女士为
1.3 公司第四届董事会非独立 108,118,499 100% 当选
董事的议案》
《关于选举王学良先生为
1.4 公司第四届董事会非独立 108,118,499 100% 当选
董事的议案》
《关于选举徐悦东先生为
1.5 公司第四届董事会非独立 108,118,499 100% 当选
董事的议案》
3、关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《关于选举赵春旭先生为
2.1 公司第四届董事会独立董 108,118,499 100% 当选
事的议案》
《关于选举洪晓明女士为
2.2 公司第四届董事会独立董 108,118,499 100% 当选
事的议案》
4、关于选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《关于选举刘政先生为公
3.1 司第四届监事会非职工代 108,118,499 100% 当选
表监事的议案》
3
《关于选举秦政先生为公
3.2 司第四届监事会非职工代 108,118,499 100% 当选
表监事的议案》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《关于选举李军先生为公
1.1 司第四届董事会非独立董 6,578,999 100% 当选
事的议案》
《关于选举李伟先生为公
1.2 司第四届董事会非独立董 6,578,999 100% 当选
事的议案》
《关于选举吕冬梅女士为
1.3 公司第四届董事会非独立 6,578,999 100% 当选
董事的议案》
《关于选举王学良先生为
1.4 公司第四届董事会非独立 6,578,999 100% 当选
董事的议案》
《关于选举徐悦东先生为
1.5 公司第四届董事会非独立 6,578,999 100% 当选
董事的议案》
《关于选举赵春旭先生为
2.1 公司第四届董事会独立董 6,578,999 100% 当选
事的议案》
《关于选举洪晓明女士为
2.2 公司第四届董事会独立董 6,578,999 100% 当选
事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
（二）律师姓名：李冲、王晓灿。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
4
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第三次
李军 董事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第三次
李伟 董事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第三次
吕冬梅 董事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第三次
王学良 董事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第三次
徐悦东 董事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
独立 2022 年第三次
赵春旭 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
董事 临时股东大会
独立 2022 年第三次
洪晓明 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
董事 临时股东大会
2022 年第三次
刘政 监事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
2022 年第三次
秦政 监事 任职 2022 年 9 月 16 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
（二） 北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
5