证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-092



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。根据《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。”因今日公司 2022 年第三次临时股东大会刚刚选举出第四届董
事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员，故决定在第四届董事会成立后
通过口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召
集人已经在会议上对上述情况做出说明。
    5、会议主持人：半数以上与会董事推举董事李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员候选人。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

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    董事李伟因工作、疫情原因以通讯方式参与表决。
    董事徐悦东因疫情原因以通讯方式参与表决。
    独立董事赵春旭因疫情原因以通讯方式参与表决。
    独立董事洪晓明因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，拟选举董事李军先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人，
任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》（公告编号：2022-095）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任李伟先生为公司总经理，任期与本届董
事会一致。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》（公告编号：2022-095）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
                                    2
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任吕冬梅女士为公司董事会秘书，任期与
本届董事会一致。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》（公告编号：2022-095）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任王学良先生为公司财务总监（财务负责
人），任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告》（公告编号：2022-095）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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   4、提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
   特此公告。


                                       青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 9 月 16 日




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