证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-098



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李军、李伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
                                    1
程》等有关规定，公司编制了《公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-100）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1、议案内容：
    鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》
(以下简称“《指引》”)，为了进一步规范公司投资者关系管理，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以
及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，拟修订《公司章程》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-101）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    1、议案内容：
    鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》
(以下简称“《指引》”)，为了进一步规范公司投资者关系管理，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则

                                    2
（试行）》、《指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2022-102）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
    1、议案内容：
    鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》
(以下简称“《指引》”)，为了进一步规范公司投资者关系管理，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《指引》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相
关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理档案制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：
2022-103）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1、议案内容：

                                    3
   公司拟于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议
案。
   2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4、提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
   特此公告。




                                          青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日




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