证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2022-115



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 12 月 16 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李伟、徐悦东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    1、议案内容：
                                    1
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-118）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
    1、议案内容：
    公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的
综合授信额度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2023 年度申请银行综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-119）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1、议案内容：
    为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实
现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公
司拟使用闲置自有资金 1.00 亿元（含 1.00 亿元）投资于安全性高、流动性好的

                                     2
理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟购买机械设备的议案》
    1、议案内容：
    为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司综合竞争力，公司根据实
际生产需求，拟购买机械设备 7 台，预计金额约 2,300.00 万元，本次设备购置后，
公司连续 12 个月累计未经审议的采购设备金额约为 5,170.16 万元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-121）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任张军先生为公司常务副总经理，任期与
第四届董事会一致。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：

                                    3
2022-122）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1、议案内容：
    公司拟于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。




                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 16 日




                                    4