证券代码：430510      证券简称：丰光精密       公告编号：2023-001



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4、会议召集人：董事会。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数
98,028,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.50%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数
6,488,999 股，占公司有表决权股份总数的 4.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书出席会议；

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    4、公司总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1、议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-118）。
2、议案表决结果：
    同意股数 98,028,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
1、议案内容：
     公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）
的综合授信额度。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2023 年度申请银行综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-119）。
2、议案表决结果：
    同意股数 98,028,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
                                     2
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：王思成、曹燕红。
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录
    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 1 月 6 日




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