证券代码：430510         证券简称：丰光精密          公告编号：2023-010



                   青岛丰光精密机械股份有限公司
               独立董事关于第四届董事会第四次会议
                      相关事项的事前认可意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带法律责任。



    青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事
会第四次会议审议的相关事项进行了事前审查，现发表如下事前认可意见：
    一、对于公司《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》的事前认可意见
    经认真审阅相关信息，我们认为，因公司正处于发展阶段，2023 年预计拟
对外投资、收购资产、项目建设投入或购买设备累计支出金额超过 3,000 万元，
故公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公
积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。
公司暂不进行利润分配，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，符合公司实际情况，兼顾公司与股东长期利益，不存在损害公司以及公
司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，
我们同意将该议案提交第四届董事会第四次会议审议。


                                               独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                        2023 年 4 月 21 日


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