证券代码：430510             证券简称：丰光精密             公告编号：2023-014

                     青岛丰光精密机械股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
     性承担个别及连带法律责任。


       我们作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》
 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、
 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，
 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性
 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将独
 立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
       一、2022 年度出席董事会、列席股东大会情况
       2022 年度，公司共召开 9 次董事会，召开 5 次股东大会，出席会议的具体
 情况如下：
                                                                           列席股
                                 出席董事会情况                            东大会
独立董                                                                     情况
事姓名    本年应参                       亲自 委托            是否连续两   列席股
                     出席董    表决情              缺席
          加董事会                       出席 出席            次未亲自参   东大会
                     事方式      况                次数
            次数                         次数 次数              加会议     次数
                     现场或
赵春旭        9                均同意        9   0    0           否         5
                       通讯
                     现场或
洪晓明        9                均同意        9   0    0           否         5
                       通讯
       二、发表独立意见情况
       2022 年度，依据相关法律法规，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独
 立董事职责，对董事会的相关议案等均发表了独立意见。
       2022 年度发表独立意见的主要事项如下：
                                                                            意见
序号     会议届次                       发表独立意见的事项
                                                                            类型
 1     第三届董事会 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》                同意
                                         1
    第十七次会议   《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管
                                                                   同意
                   理制度>的议案》
                   《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》        同意
                 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                   同意
    第三届董事会 为公司 2022 年度审计机构的议案》
2
    第十八次会议 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况    同意
                 的专项报告的议案》
                 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
                                                                   同意
                 案》
    第三届董事会
3                《关于提名王学良先生为公司董事的议案》            同意
    第二十次会议
                 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
    第三届董事会                                                   同意
                 情况的专项报告的议案》
4   第二十二次会
                 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》        同意
    议
                 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》          同意
                 《关于聘任公司总经理的议案》                      同意
    第四届董事会
5                《关于聘任公司董事会秘书的议案》                  同意
    第一次会议
                 《关于聘任公司财务总监的议案》                    同意
                 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                   同意
                 为公司 2023 年度审计机构的议案》
    第四届董事会
6                《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产
    第三次会议                                                     同意
                 品的议案》
                 《关于聘任公司常务副总经理的议案》                同意
    三、现场检查情况
    2022 年，我们通过各种沟通方式和公司管理人员保持密切联系，并利用到
公司参加董事会、股东大会以及其他便利条件，通过查阅资料、与公司管理人
员交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，促进了董事
会决策的科学性和客观性。
    四、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
    2022 年度，我们未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未
独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、2022 年度，我们对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对
公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门
及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从
实际行动出发来维护投资者的合法权益。
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    2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决
策的科学性和客观性。
    3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
    六、参加北京证券交易所业务培训情况
    2022 年度，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交
所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与了北交所于 2022 年 11
月 29 日至 2022 年 11 月 30 日举办的独立董事培训活动。
    具体培训内容为：“独立董事权利义务与法律责任”、“上市公司独立董事持
续监管指引”、“经验交流：专精特新企业独立董事履职关注问题”、“北交所上
市规则解读”、“上市公司再融资与重大资产重组解读”、“上市公司股权激励与
员工持股计划解读”、“上市公司股份回购制度解读”。
    七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    2022 年度，我们不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分
等情形。
    2023 年，我们作为公司的独立董事，将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和
全体股东负责的精神，严格执行法律法规所要求的职责，认真、忠实履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，独立客观发表意见，切实维护好全体股东合法
权益。


                                                 独立董事：赵春旭、洪晓明
                                                         2023 年 4 月 21 日




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