证券代码：430556           证券简称：雅达股份         公告编号：2023-018


                       广东雅达电子股份有限公司
                第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

  2.会议召开地点：公司二楼会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日 以直接送达或电子邮
件方式发出

  5.会议主持人：监事会主席李桂友先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公
司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司拟进行监事会换届选举。公司监事会现提名叶德华先生、陈伟明先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为三年，自公
司股东大会审议通过之日起生效。

     上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规
定的任职资格。在公司监事会换届工作完成之前，公司第四届监事会现任监事将
依照相关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行监事职责，直至公司股东大
会选举产生新一届监事会为止。

     具体内容见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股
份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    对被提名候选人的逐项表决情况：
   （1）提名叶德华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

   （2）提名陈伟明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的
品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信托产品、
资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，其审议程序和决策程序符
合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》《对
外投资管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司获取更
多投资收益，符合全体股东利益，不影响募投项目按计划实施，不存在变更募集
资金用途。监事会对公司本次使用募集资金进行现金管理事项无异议。

     详细情况见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子
股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》




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                                                            2023 年 3 月 29 日