证券代码：430556          证券简称：雅达股份           公告编号：2023-033


                广东雅达电子股份有限公司独立董事
         关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。



    广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第五
届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《广东雅达电子股份有限公司
章程》《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司
独立董事，现基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见
如下：

一、对《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事会对继续聘请袁晓楠先生担任公司总经理职务的审
议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查
上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律
法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入
处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘袁晓楠先生担任公司总
经理职务。

    综上，我们同意《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》。

二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    公司董事会根据总经理提议，续聘邓大智先生、雷刚先生、曾保权先生担任公司
副总经理职务；聘请李桂友先生、王娟娟女士担任公司副总经理职务。经核查，我们
认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，
未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的
情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩
戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘请上述人员担任公司副总经理职务。

    综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、对《关于聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事会对聘请纪昕宇先生担任董事会秘书职务的审议和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述
人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规
规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任纪昕宇先生为公司董事会
秘书。

    综上，我们同意《关于聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书的议案》。

四、对《关于续聘刘华浩先生为公司财务总监的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事会对聘任刘华浩先生继续担任财务总监职务的审议
和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上
述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法
规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请刘华浩先生担任公
司财务总监职务。

    综上，我们同意《关于续聘刘华浩先生为公司财务总监的议案》。




                                                     广东雅达电子股份有限公司

                                            独立董事：张永俊、谢永勇、胡轶

                                                             2023 年 4 月 17 日