[临时公告]雅达股份:第五届监事会第二次会议决议公告2023-04-26
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-038
广东雅达电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以直接送达或电子邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席叶德华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司
章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会日常工作以及
监督事项履行情况等进行回顾和总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
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本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
报告公司 2022 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告
编号：2023-040）之“第十一节 财务会计报告”。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司编
制的 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进
行了审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2022 年度财
务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信所为公司报告期出具的标
准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
监事会对公司董事会编制的《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，监事会
认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告》以及审核程序符合《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所公司年度报告》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的
通知》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定和要求，报告的内容能够真实、
准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况，报告格式符合要求，监事会
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对董事会编制的《2022 年年度报告》及其摘要无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，对公司 2022 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，编制了《内
部控制自我评价报告》。经审核，监事会对该报告无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广
东雅达电子股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核，2022 年度，公司不存在控
股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计
至 2022 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司控股股
东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-03088 号）。
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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：
大信所自 2019 年度起为公司提供审计服务，对公司生产经营和财务状况有清晰
的认识。在执行业务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了
双方所规定的责任和义务，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果，具有较高的专业水平。监事会认为:聘请大信所担任公司审计机构符合相关法律
法规和《公司章程》等有关规定，同意继续聘请大信所为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，
综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、
员工共享公司发展成果，公司拟定了《回购股份方案》，拟以自有资金回购公司股份
用于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东雅达电子股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
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公司股票自 2023 年 3 月 27 日起出现连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格
（3.70 元/股）之情形，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年
内稳定股价预案》中所规定的上市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件。为
保护投资者利益，公司将依据《回购股份方案》规定实施稳定股价方案。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股
份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
监事会对公司编制的《2023 年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：公司
编制的《2023 年第一季度报告》以及审核程序符合《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》《关于做好上
市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》和公司《信息披露管理制度》等相关
规定和要求。报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财
务状况，报告格式符合要求，监事会对公司编制的《2023 年第一季度报告》无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司监事薪酬方案如
下：
在公司任职的监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪
酬，无额外津贴。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
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本议案涉及全部 3 名关联监事，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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