[临时公告]雅达股份:第五届董事会第二次会议决议公告2023-04-26
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-037
广东雅达电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮
件发出
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，报告回
顾了 2022 年度公司经营情况及提出 2023 年度工作构想。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2022 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作
等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和
研判，并提出 2023 年经营发展思路。具体内容见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公
告编号：2023-040）之“第四节 管理层讨论与分析”以及相关章节内容。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《广
东雅达电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
报告公司 2022 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公
告编号：2023-040）之“第十一节 财务会计报告”。
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2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出
具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]
第 1-01059 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广
东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-040）以及《广东
雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
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公司本次拟订的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股数为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《广东雅达股份有
限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，对公司 2022
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，编制了《内
部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《广东雅达电子股份有限公司内部控制自我评价报告》（公
告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广
东雅达电子股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-045）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
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本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核，2022 年度，公司不存
在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并
累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-03088
号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权董事长依据审计业务工作量及市场价格
确定审计报酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《广东雅达电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：
2023-044）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表事前认可意见和同意
的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展的需要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总
额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。详细内容见公司在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于向银
行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员
薪酬方案，总体薪酬方案如下：
1、在公司任职的董事（不含独立董事）薪酬按照其在公司所担任的管理职务、
工作岗位领取薪酬，无额外津贴；
2、公司高级管理人员的薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成：1.标准年薪分
为 3 个职级，按月平均发放；2.年度绩效奖金按照公司绩效评定办法进行考核评定，
年终一次性发放。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及 4 名关联董事，作回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（十四）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股
东、员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电
子股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
公司股票自 2023 年 3 月 27 日起出现连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格
（3.70 元/股）之情形，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年
内稳定股价预案》中所规定的上市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件。为
保护投资者利益，公司将依据《回购股份方案》规定实施稳定股价方案。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股
份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-052）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：
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为了配合实施本次回购公司股份，提请股东大会授权董事会全权办理本次回购
股份的相关事宜, 具体授权内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告
编号：2023-051）之“十三、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广
东雅达电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为配合公司的经营和发展需要，拟增加公司的经营范围，并根据有关市场主体
商事登记管理条例及规范性的要求，对《公司章程》第十三条作出修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广
东雅达电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
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1.议案内容：
公司定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有
限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：
2023-046）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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