股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-010

    上海浦东发展银行股份有限公司

    第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年

    年度股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年4月2日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中Stephen Bird(卓曦文)董事因公务无法亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权，尉彭城董事、马新生董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权，公司独立董事李扬先生、李小加先生因公务无法亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

    经与会董事认真讨论，审议并通过：

    一、 公司2009年度董事会工作报告

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    二、 公司2009年度经营工作报告

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    三、 公司2009年度独立董事述职报告

    同意向股东大会报告。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    四、 公司2009年年度报告及其《摘要》

    同意对外披露。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    全文见上海证券交易所网站。

    五、 公司2009年度利润分配预案

    根据经审计的2009年度会计报表，公司2009年度共实现净利润132.18

    1亿元，2009年初未分配利润为118.91亿元，扣除2008年度各项利润分配事项65.69亿元后，本次实际可供分配的利润为185.40亿元。公司拟定2009年度预分配方案如下：

    1、按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计13.22亿元；

    2、按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计26.44亿元；

    3、提取一般风险准备26亿元；

    4、以2009年末总股本8,830,045,640股为基数，向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币（含税），合计分配39.74亿元；

    上述分配方案执行后，结余未分配利润80.00亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    六、 公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    七、 公司2009年度高管人员履职考核和薪酬确定的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    八、 董事会关于公司2009年度内部控制自我评估报告

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    全文见上海证券交易所网站

    九、 公司2009年企业社会责任报告

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    全文见上海证券交易所网站。

    十、 公司2009年度关联交易情况报告的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十一、 公司2009年业务经营风险偏好策略执行情况和2010年业务经营风险偏好策略的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十二、 公司关于资产损失核销的议案

    同意使用呆帐准备金予以核销的损失类资产共356,858,654.48元，并坚持以“帐销案存权在”为原则，对已核销贷款（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十三、 公司关于认定2010年度关联法人的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十四、 公司关于续聘会计师事务所的议案

    2同意继续聘用安永华明会计师事务所承担公司2010年度法定财务报告之审计服务工作。审计费用（包括相应的内部控制评价报告和管理建议书以及差旅费、食宿费、翻译费）为：中期和年度报告审计总费用不超过600万元（其中法定年度报告审计费用400万，加审中报费用200万）。若有其它会计咨询服务和培训辅导等根据相关工作内容另商。

    同意聘请安永会计师事务所为境外审计机构承担或需的补充财务报告之审计服务工作。审计费用不超过150万（其中年报审计100万，加审中报50万）。

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十五、 公司关于2005年次级债券赎回相关事宜的议案

    同意授权经营层按期行使公司于2005年12月29日发行20亿元次级债券的赎回权。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十六、 公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

    同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十七、 公司关于2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    十八、 关于召开2009年年度股东大会的议案

    表决结果：同意：19票 弃权：0票 反对：0票

    （一）会议议题：

    （1）审议2009年度董事会工作报告

    （2）审议2009年度监事会工作报告

    （3）审议2009年度利润分配预案

    （4）审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

    （5）审议关于续聘会计师事务所的议案

    （6）审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    （7）听取公司2009年度独立董事述职报告

    （二）会议召开方式：现场会议。

    (三)会议时间：2010年4月28日 上午9：00

    (四)会议地点：上海云峰剧院

    地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

    (五)会议出席对象： （1）截止2010年4月20日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）。 3（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）大会见证律师。 (六)登记办法： （1）登记手续： 符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    异地股东可以用信函或传真方式办理登记。 （2）登记时间：2010年4月23日（星期五）上午9时至下午4时30分。 （3）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

    交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

    “现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

    （七）其他 （1）与会股东食宿费用及交通费自理。

    （2）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 （3）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号） 电话：021-61618888-董事会办公室

    传真：021-63230807 邮编：200002

    特此公告。

    上海浦东发展银行股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月六日 4附件：

    授权委托书

    兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    受托人签字：

    委托人签字：

    （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

    委托日期：

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