股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-011

    上海浦东发展银行股份有限公司

    第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2010年4月2日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，陈振平、胡祖六监事因公务无法出席会议，陈振平监事书面委托张林德监事代行表决权，胡祖六监事书面委托夏大慰监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

    会议审议并一致通过：

    1、公司2009年度监事会工作报告

    同意提交股东大会审议。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    2、公司2009年度董事、监事及高管人员依法履行职务的情况报告

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    3、公司2009年度经营工作报告

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    4、公司2009年年度报告及其《摘要》

    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    5、公司2009年度利润分配预案

    同意：

    （1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计13.22亿元；

    （2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计26.44亿元；2

    （3）提取一般风险准备26亿元；

    （4）以2009年末总股本8,830,045,640股为基数，向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币（含税），合计分配39.74亿元；

    上述分配方案执行后，结余未分配利润80.00亿元，结转到下一年度。按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

    同意提交股东大会审议。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    6、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

    同意提交股东大会审议。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    7、公司高管人员2009年度履职考核和薪酬确定的议案

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    8、公司2009年度内部控制自我评估报告

    同意对外披露。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    9、公司2009年企业社会责任报告

    同意对外披露。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    10、公司2009年度关联交易情况的报告

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    11、公司关于2009年业务经营风险偏好策略执行情况和2010年业务经营风险偏好策略的议案

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    12、公司关于资产损失核销的议案

    同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产共107笔，金额为356,858,654.48元。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    13、公司关于认定2010年度关联法人的议案

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    14、公司关于续聘会计师事务所的议案

    同意提交股东大会审议。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    15、公司关于2005年次级债券赎回相关事宜的议案

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票3

    16、公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

    同意提交股东大会审议。

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    17、公司关于2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    同意：9票 弃权：0票 反对：0票

    特此公告。

    上海浦东发展银行股份有限公司监事会

    二○一○年四月二日