股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-021

    上海浦东发展银行股份有限公司

    第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第九次会

    议于2010 年8 月26 日在上海召开，会议应到监事9 名，出席会议监事及授权出

    席监事9 名，陈振平、胡祖六监事因公务无法出席会议，陈振平监事书面委托刘

    海彬监事代行表决权，胡祖六监事书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符

    合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议

    由监事会主席刘海彬先生主持。

    会议审议并一致通过：

    1、公司2010 年半年度报告及其《摘要》

    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容

    和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理

    和财务状况；参与中报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    2、公司《2010 年上半年度内部控制自我评估报告》

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    3、公司关于参与莱商银行增资扩股的议案

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    4、公司关于设立金融租赁公司的议案

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    5、公司关于在银行间债券市场发行金融债券的议案

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    6、公司《董事履职与评价制度》

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    7、公司《内部审计章程（草案）》2

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    8、公司《内部审计工作规划（2010-2012 年）》

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    9、公司《信息科技中期（2010－2012 年）发展规划》

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    10、公司《2010 年度小企业信贷计划》

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    11、公司《声誉风险管理办法》

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    12、公司《流动性风险管理办法》

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    13、公司《银行账户利率风险管理办法》

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    14、公司关于信贷资产损失核销的议案

    同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产32 笔， 本金合计为

    103,585,411.03 元。

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    15、公司关于信用卡损失核销的议案

    同意用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产116 卡，本金合计为

    1,118,097.77 元。

    同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

    16、公司关于修订《信贷资产损失核销管理办法》的议案

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    17、公司关于修订《2010 年业务经营风险偏好策略》部分资金业务限额的

    议案

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    18、公司《内幕信息知情人管理制度》

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    19、公司《外部信息使用人管理制度》

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    20、公司关于提名监事候选人的议案

    同意陈振平先生辞去公司第四届监事会监事一职，提名李庆丰先生为公司第

    四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。同意提交股东大会审议。

    监事候选人简历如下：3

    李庆丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限

    公司总经理，上海久联集团有限公司总经济师。现任上海久联集团有限公司副总

    经理（主持工作）、党总支副书记。

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    21、公司关于支付外部监事津贴的议案

    同意向外部监事支付津贴，支付时间从外部监事的任职日期起算，津贴标准

    比照公司独立董事的津贴水平。外部监事津贴的个人收入所得税由公司代扣代

    缴。同意提交股东大会审议。

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    22、公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案

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    特此公告。

    上海浦东发展银行股份有限公司监事会

    二○一○年八月二十六日