上海浦东发展银行股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会会议资料

    二○一○年九月二十日上海浦东发展银行股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会议程

    会议时间：2010 年9 月20 日（星期一）上午9：30

    会议地点：上海云峰剧院

    主 持 人：吉晓辉董事长

    一、 主持人宣布现场会议开始

    二、 宣读、审议议案

    （一）关于公司提名董事、独立董事候选人的议案

    （二）关于公司提名监事候选人的议案

    （三）关于公司支付外部监事津贴的议案

    三、 股东发言

    四、 终止会议登记

    五、 高管人员集中回答股东提问，同时参会股东对上述议案进行投

    票表决

    六、 宣布会议表决结果

    七、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书议案一：

    上海浦东发展银行股份有限公司

    关于提名董事、独立董事候选人的议案

    各位股东：

    今年以来，公司相继收到四位董事的辞职申请，其中两名为

    独立董事，两名为非独立董事，根据《公司法》及《公司章程》

    的相关规定，现将董事、独立董事变更及提名情况提交本次会议

    审议。

    一、非独立董事变更及提名

    公司于近期收到邓伟利董事、黄建平董事因工作原因提出辞

    去董事的申请。根据四届八次董事会审议通过的公司与中国移动

    签署的《股份认购协议》的相关约定，经董事会提名委员会提名，

    拟推荐沙跃家先生、朱敏女士为公司第四届董事会董事候选人，

    任期与第四届董事会任期一致。

    两位候选人简历如下：

    沙跃家，男，1958 年3 月生，汉族。1982 年8 月参加工作，

    1995 年7 月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职

    博士研究生毕业，教授级高级工程师。现任中国移动通信集团公

    司副总裁/副总经理、党组成员，中国移动有限公司执行董事、

    副总经理。历任北京电信管理局工建部四处处长，北京电信规划

    设计院院长，北京电信管理局副局长，北京移动通信公司副总经

    理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

    朱敏，女，1964 年10 月生，汉族。1989 年7 月参加工作，

    1986 年4 月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职

    博士研究生毕业，高级会计师。现任中国移动通信集团公司财务

    部总经理，中国移动有限公司副财务总监、财务部总经理。历任

    中国电信（香港）有限公司财务部总经理，中国移动（香港）集

    团有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、

    资金调度中心主任。

    二、独立董事变更及提名

    今年以来，公司独立董事李小加先生因出任香港联交所执行

    总裁、李扬先生因出任中国社会科学院副院长（副部级），分别

    向公司董事会提出拟辞去独立董事的请求。根据中国证监会、中

    国银监会、上海证券交易所的有关独立董事的相关规定，公司需

    及时增补两名独立董事。经董事会提名委员会提名，现拟推荐张

    维迎先生、郭为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期

    与第四届董事会任期一致。

    两位候选人的简历如下：

    张维迎，男，1959 年10 月生，汉族。1984 年12 月参加工

    作，1981 年加入中国共产党，牛津大学经济学博士研究生毕业，

    教授。现任北京大学校长助理、光华管理学院院长。历任国家体

    改委中国经济体制改革研究副研究员、北京大学工商管理研究所

    所长、光华管理学院副院长。

    郭为，男，1963 年2 月生，汉族。1988 年参加工作，1984

    年加入中国共产党，中国科技大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任神州数码（中国）有限公司董事长、CEO。历任联想集团董

    事、高级副总裁，神州数码（中国）有限公司CEO。2002 年荣

    获“中国十大杰出青年”、2005 年荣获“中国青年企业家管理创

    新金奖”。

    现提请各位股东审议，通过后，将报有关监管部门申请任职

    资格。

    二○一○年九月二十日议案二：

    上海浦东发展银行股份有限公司

    关于提名监事候选人的议案

    各位股东：

    上海久联集团有限公司原总经理陈振平先生因工作调动原

    因，提出辞去公司第四届监事会监事一职。根据上海久联集团有

    限公司及公司监事会提名委员会的提名，拟推荐上海久联集团有

    限公司副总经理（主持工作）李庆丰先生为公司第四届监事会监

    事候选人，任期与第四届监事会任期一致。其简历如下：

    李庆丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任上海久

    恒期货经纪有限公司总经理，上海久联集团有限公司总经济师。

    现任上海久联集团有限公司副总经理（主持工作）、党总支副书

    记。

    现提请各位股东审议。

    二○一○年九月二十日议案三：

    上海浦东发展银行股份有限公司

    关于支付外部监事津贴的议案

    各位股东：

    为了鼓励外部监事勤勉尽职工作，体现风险、责任和利益对

    等的原则，根据《公司章程》和监管部门有关法规的精神，按照

    激励约束的原则，公司拟向外部监事支付津贴，支付时间从外部

    监事的任职日期起算，津贴标准比照公司独立董事的津贴水平。

    外部监事津贴的个人收入所得税由公司代扣代缴。

    现提请各位股东审议。

    二○一○年九月二十日