股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-024

    上海浦东发展银行股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2010 年9 月20 日上午9：30

    2、会议召开地点：上海云峰剧院

    3、召开方式：现场记名投票方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意

    见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加表决的股东及股东代表69 人，共持有公司有表决权股份5,155,028,807

    股，占公司股份总数的44.9081%。

    四、议案审议及表决情况

    （一）公司关于提名董事、独立董事候选人的议案

    1、选举沙跃家先生为公司第四届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,155,026,017 0 2,790 99.9999%

    2、选举朱敏女士为公司第四届董事会董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,155,026,017 0 2,790 99.9999%3、选举张维迎先生为公司第四届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,155,021,972 5,435 1,400 99.9999%

    4、选举郭为先生为公司第四届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,155,027,407 0 1,400 100.0000%

    （二）公司关于提名监事候选人的议案

    选举李庆丰先生为公司第四届监事会监事

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,155,027,407 0 1,400 100.0000%

    （三）公司关于支付外部监事津贴的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 5,155,028,807 5,154,919,492 57,915 51,400 99.9979%

    五、律师见证意见

    本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律

    意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序

    等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项

    决议合法有效。

    特此公告。

    上海浦东发展银行股份有限公司

    二○一○年九月二十日