股票简称：浦发银行       股票代码：600000            编号：临 2011-002


                上海浦东发展银行股份有限公司
     第四届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议于
2011 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 19 人，
实际表决董事 19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定。 会议经过表决，通过以下决议：
    1、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司 2011 年机构设置
计划的议案》
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司对华一银行授信的
议案》
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司<并表管理暂行管
理办法>的议案》
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票


    特此公告。


                             上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                                            二○一一年一月三十一日