股票简称：浦发银行            股票代码：600000          编号：临 2011-005


                 上海浦东发展银行股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2011 年 3 月 28 日在上海召开，会议应到监事 9 名，出席会议监事及授权
出席监事 9 名，胡祖六监事因公务无法出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决
权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法
有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。
    会议审议并一致通过：
    1、公司 2010 年度监事会工作报告
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、公司 2010 年度董事、监事及高管人员依法履行职务的情况报告
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    3、公司关于监事会提名委员会更名为提名与考核委员会的议案
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    4、公司《董事履职评价实施细则》
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    5、公司 2010 年度经营工作报告
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    6、公司 2010 年年度报告及其《摘要》
    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票
    7、公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告
    同意提交股东大会审议。

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    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       8、公司关于 2010 年度利润分配的议案
    同意：
    （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 19.18 亿元；
    （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 38.35 亿
元；
    （3）提取一般风险准备 92 亿元；
    （4）以 2010 年末总股本 14,348,824,165 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金股利 1.6 元人民币（含税），并派送红股 3 股，合计分配 66 亿元；
    上述分配方案执行后，结余未分配利润 56.24 亿元，结转到下一年度，按照
银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       9、公司高管人员 2010 年度履职考核和薪酬确定的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       10、公司关于 2010 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       11、公司 2010 年企业社会责任报告
    同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       12、公司 2010 年度关联交易情况的报告
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       13、公司关于新聘会计师事务所的议案
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       14、关于 2006 年次级债券赎回相关事宜的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       15、关于发行次级债券的议案
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       16、公司《内部控制规范实施及评价项目工作方案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       17、公司《内部资本充足评估管理办法》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

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    18、公司关于 2010 年业务经营风险偏好策略执行情况和 2011 年业务经营
风险偏好策略的议案
   同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    19、公司《国别风险管理政策》
   同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    20、公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况报告的议案
   同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票


   特此公告。



                                    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                          二○一一年三月二十八日




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