股票简称：浦发银行          股票代码：600000              编号：临2011-006



              上海浦东发展银行股份有限公司
          关于召开2010年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议决议，公司定于2011年4月28日召开2010年年度股东大会，现将会议
相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    （一）股东大会召集人：公司董事会。
    （二）股东大会召开时间：2011 年 4 月 28 日上午 9:30
    （三）股权登记日：2011 年 4 月 21 日。
    （四）会议地点：上海云峰剧院
    地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）
    交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830
路、地铁二号（静安寺站）
    （五）会议召开方式：现场投票。
    二、会议内容
    （一）审议公司 2010 年度董事会工作报告
    （二）审议公司 2010 年度监事会工作报告
    （三）审议公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告
    （四）审议公司 2010 年度利润分配预案
    （五）审议关于公司新聘会计师事务所的议案
    （六）审议关于公司发行次级债券的议案
    （七）听取公司 2010 年度独立董事述职报告
    上述相关内容参见公司 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

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时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第四届董事会
第十五次会议决议公告》。
    三、会议出席对象
    （一）截至 2011 年 4 月 21 日下午 3 时交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托
代理人出席（委托书见附件）；
    （二）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （三）大会见证律师。
    四、会议登记办法
    （一）登记手续：
    1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
    2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证
办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
    （二）登记时间：2011 年 4 月 25 日（星期一）上午 9 时至下午 4 时 30 分。
    （三）登记地点：
    1、地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。
    2、交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
    3、“登记场所”地址问询联系电话：021-52383317
    五、其他事项
    （一）与会股东食宿费用及交通费自理。
    （二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的
精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
    （三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路
12 号）
    电话：021-61618888-董事会办公室
    传真：021-63230807 邮编：200002

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    特此公告。


                                   上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年四月一日




附：授权委托书


                            授权委托书

    兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行
股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案
的表决权。


    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    受托人签字：
    委托人签字：


    （法人股东由法定代表人签名并盖公章）


    委托日期：




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