股票简称：浦发银行       股票代码：600000            编号：临 2011-025


                上海浦东发展银行股份有限公司
   第四届董事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议
于 2011 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
19 人，实际表决董事 19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。 会议经过表决，通过以下决议：
    1、公司 2011 年第三季度报告
    同意该报告对外披露。
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2、公司《金融工具公允价值估值政策》
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3、公司关于外包范围及相关安排的议案
    同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票


    特此公告。


                             上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                                            二○一一年十月二十八日