股票简称：浦发银行         股票代码：600000            编号：临 2011-027



                  上海浦东发展银行股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年11
月25日在南京召开。会议应到董事19人，出席会议董事及授权出席董事19名，其
中杨德红董事、沙跃家董事、尉彭城董事、马新生董事因公务无法亲自出席会议，
分别书面委托潘卫东董事、朱敏董事、傅建华副董事长和吉晓辉董事长代行表决
权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议
由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议并一致通过：
    1 、《上海浦东发展银行股份有限公司关于新资本协议实施预评估申请的议
案》
    董事会认为公司已经具备向中国银监会提交新资本协议实施预评估申请的
条件，同意公司向中国银监会提交新资本协议实施预评估申请，并授权高级管理
层审批新资本协议相关重大政策，授权期限至 2013 年底。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    2 、《上海浦东发展银行股份有限公司关于实施新一代信息系统建设项目的
议案》
    同意开展新一代信息系统建设项目的开发实施工作。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    3、《上海浦东发展银行股份有限公司关于调整村镇银行设置区域的议案》
    同意将湖南省作为“批量化、规模化”发展村镇银行的试点，设立 4 家浦发
村镇银行，以此符合经董事会批准的《2011—2014 年浦发村镇银行发展计划》
提出的分阶段发起设立村镇银行的数量要求。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4 、《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长发行金融债券决议有效期的
议案》
    同意将四届十一次董事会审议通过的不超过人民币 300 亿元金融债券发行
方案的有效期延长至 2012 年 12 月 31 日，发行方案的其他条款不变。
       同意：19 票    弃权：0 票    反对：0 票
       5、《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2010 年度高管人员薪酬确定的议
案》
       根据上级主管部门对公司 2010 年度的全面考核情况和薪酬核定以及公司四
届十五次董事会审议通过的高级管理人员 2010 年度履职考核等级，董事会同意
公司高管人员 2010 年度薪酬确定如下：
                                                           单位：人民币元
   姓 名                           职 务         2010 年度薪酬金额（税前）
吉晓辉               董事长                                     1,977,400
傅建华               副董事长、行长                             1,977,400
刘海彬               监事会主席                                 1,977,400
陈辛                 副董事长                                   1,977,400
冯树荣               监事                                       1,977,400
商洪波               副行长                                     2,907,900
刘信义               副行长、财务总监                           3,024,300
姜明生               副行长                                     2,907,900
冀光恒               副行长                                     2,907,900
穆矢                 副行长                                     3,024,300
徐海燕               副行长                                     2,907,900
沈思                 董事、董事会秘书                           2,326,400
杨绍红               职工监事                                   2,327,089
李万军               职工监事                                   2,560,939
       同意：19 票    弃权：0 票    反对：0 票
       6、《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2011 年第二批信贷资产损失核销
的议案》
    同意列入损失核销的信贷不良资产共有 21 户 26 笔，核销本金合计为人民币
146,594,777.30 元。
       同意：19 票    弃权：0 票    反对：0 票
       7、《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2011 年第二批信用卡资产损失核
销的议案》
    同意列入损失核销的信用卡不良资产共有 2738 户 2796 卡，核销金额人民
币本金 16,850,904.49 元，美元本金 2,822.13 元。
       同意：19 票    弃权：0 票    反对：0 票
特此公告。


             上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                      二○一一年十一月二十八日