股票简称：浦发银行            股票代码：600000          编号：临 2012-008



                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2012 年 3 月 14 日在上海召开，会议应到监事 9 名，出席会议监事及授
权出席监事 9 名，张林德监事因公务无法出席会议，书面委托张宝华监事代行表
决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合
法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

    会议审议并一致通过：

    1、公司 2011 年度监事会工作报告
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票

    2、公司 2011 年度董事履职评价的报告
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票

    3、公司 2011 年度监事履职评价的报告
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票

    4、公司 2011 年度经营工作报告
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票

    5、公司 2011 年年度报告及其《摘要》
    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
    同意：9 票   弃权：0 票    反对：0 票


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       6、公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       7、公司关于 2011 年度利润分配的议案
    同意：
    （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 27.21 亿元；
    （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 54.42 亿
元；
    （3）提取一般风险准备 43.50 亿元；
    （4）以 2011 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金股利 3 元人民币（含税），合计分配 55.96 亿元。
    上述分配方案执行后，结余未分配利润 147.22 亿元，结转到下一年度。
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       8、公司关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案
    同意提交股东大会审议。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       9、公司 2011 年企业社会责任报告
    同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       10、公司关于 2011 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       11、公司关于 2011 年业务经营风险偏好策略执行情况和 2012 年业务经营
风险偏好策略的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

       12、公司 2011 年度关联交易情况的报告
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。


                                      上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                              二○一二年三月十四日
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