股票简称：浦发银行        股票代码：600000           编号：临 2012-007


                上海浦东发展银行股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议
于2012年3月14 日在上海召开，会议应到董事19人，出席会议董事及
授权出席董事19名，其中沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席
会议，书面委托陈辛副董事长代行表决权，本次会议符合《公司法》
及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主
持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、公司 2011 年度董事会工作报告
    同意提交公司日后召开的股东大会审议。
    同意：19 票      弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司 2011 年度经营工作报告
    同意：19 票      弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司 2011 年度独立董事述职报告
    同意向股东大会报告。
    同意：19 票      弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司 2011 年度董事履职评价的报告
    2011 年度全体董事认真履行了《公司章程》赋予的职责，有效
发挥董事会的决策功能，推动银行依法合规、健康发展，取得了明显
的经济效益，并树立起了良好的形象。2011 年度所有董事履行职责
情况的评价结果为称职。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5、公司 2011 年年度报告及其《摘要》的议案
    同意对外披露。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
    同意提交公司日后召开的股东大会审议。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司 2011 年度利润分配的议案
    根据经审计的 2011 年度会计报表，母公司共实现净利润 272.08
亿元，2011 年初未分配利润为 252.59 亿元，扣除 2010 年度各项利
润分配事项 196.36 亿元后，本次实际可供分配的利润为 328.31 亿元。
    根据上述情况，公司拟定 2011 年度预分配方案如下：
    （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计
27.21 亿元；
    （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共
计 54.42 亿元；
    （3）提取一般风险准备 43.50 亿元；
    （4）以 2011 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 3 元人民币（含税），合计分配 55.96 亿元。
    上述分配方案执行后，结余未分配利润 147.22 亿元，结转到下
一年度。
    同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案
    董事会同意向股东大会推荐继续聘用普华永道中天会计师事务
所承担公司 2012 年度审计服务工作。
    根据与普华永道中天会计师事务所初步洽谈商定，各项审计总费
用为：804 万元（其中年度报告审计费用 500 万元，中期报告审阅费
用 114 万元，内部控制审计费用 190 万元，上述费用已包含差旅费、
食宿费、翻译费等一切相关费用）。
    同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司《2011 年企业社会责任报告》的议案
    同意对外披露。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司董事会 2011 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    11、公司 2011 年业务经营风险偏好策略执行情况和 2012 年业务
经营风险偏好策略的议案
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
    12、公司 2011 年度关联交易情况的报告
   截至2011年12月31日，公司所有关联方贷款均按相关法律规定及
公司贷款条件和授信审批规定之程序进行发放，贷款按时还本付息，
全部为正常类。公司收取关联方贷款利息符合关联交易的定价原则。
所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
    同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
特此公告。


             上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                           二○一二年三月十五日