股票简称：浦发银行              股票代码：600000               编号：临2012-015


              上海浦东发展银行股份有限公司
           关于2011年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    本次会议无否决、修改提案情况，无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间： 2012年6月13日（星期三）上午9：30；
     2、现场会议召开地点：上海云峰剧院
     3、召开方式：现场记名投票的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
     6、出席会议情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共 150
人，共持有代表公司 9,438,449,130 股有表决权股份，占公司股份总
数的 50.5989％。
     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。
     二、议案审议和表决情况
     本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
   （一）公司 2011 年度董事会工作报告
            全体股数        同意股数       反对股数      弃权股数     同意比例

全体股东   9,438,449,130   9,437,389,947       528,364      530,819    99.9888%

   （二）公司 2011 年度监事会工作报告
            全体股数        同意股数       反对股数      弃权股数     同意比例




                                           1
全体股东   9,438,449,130   9,436,613,780        832,771     1,002,579    99.9806%



   （三）公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
            全体股数        同意股数       反对股数        弃权股数     同意比例

全体股东   9,438,449,130   9,436,942,887       1,012,924      493,319    99.9840%

  （四）公司 2011 年度利润分配预案
            全体股数        同意股数       反对股数        弃权股数     同意比例

全体股东   9,438,449,130   9,433,221,117       4,263,134      964,879    99.9446%

 （五）公司关于续聘会计师事务所的议案
            全体股数        同意股数       反对股数        弃权股数     同意比例

全体股东   9,438,449,130   9,437,427,847        528,164       493,119    99.9892%



     三、律师见证意见
     本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并
出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会
议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
     2、律师法律意见书。


     特此公告。



                                           上海浦东发展银行股份有限公司


                                                     二〇一二年六月十三日




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