股票简称：浦发银行            股票代码：600000              编号：临 2012-017



                     上海浦东发展银行股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2012 年 7 月 20 日在上海召开，会议应到董事 19 名，出席会议董事及
授权出席董事 19 名，其中，朱敏董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，
书面委托陈辛董事代行表决权；沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，书面委托
沈思董事代行表决权；独立董事陈学彬因公务无法亲自出席会议，书面委托独立
董事赵久苏代行表决权；独立董事郭为因公务无法亲自出席会议，书面委托独立
董事张维迎代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法
定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。
    经与会董事审议，一致通过：
       1、公司关于《准备金计提管理办法（2012 版）》的议案
    同意：19 票      弃权：0 票   反对：0 票
       2、公司关于《非信贷资产损失核销管理办法》的议案
       同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
       3、公司关于信贷资产损失核销的议案
    同意列入损失核销的信贷不良资产共有 30 户 42 笔，核销本金合计为人民币
154,639,283.23 元。
    同意：19 票      弃权：0 票   反对：0 票
       4、公司关于信用卡资产损失核销的议案
    同意列入损失核销的信用卡不良资产共有 3,853 户 3,931 卡，核销金额人民
币本金 23,772,020.42 元，美元本金 3,788.84 元。
同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
5、公司关于 2012 年度浦发村镇银行投资计划的议案
同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票
6、公司关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案
同意：19 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。




                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              二○一二年七月二十三日