股票简称：浦发银行         股票代码：600000            编号：临2012-024



              上海浦东发展银行股份有限公司
     关于召开2012年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十次会议决议，公司定于 2012 年 10 月 11 日召开 2012 年第一次临时股东大
会，现将会议相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    （一）股东大会召集人：公司董事会
    （二）股东大会召开时间：2012 年 10 月 11 日（星期四）上午 9：30
    （三）股权登记日：2012 年 9 月 28 日（星期五）
    （四）现场会议地点：上海云峰剧院
    地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）
    交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830
路、地铁二号、地铁七号（静安寺站）
    二、会议审议议案
    （一）审议公司董事会换届改选的议案
    （二）审议公司监事会换届改选的议案
    三、会议出席对象
    （一）截至 2012 年 9 月 28 日下午 3 时交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托
代理人出席（委托书见附件）；
    （二）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （三）大会见证律师。
    四、现场会议登记办法
    （一）登记手续：
    1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
    2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证
办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
    （二）登记时间：2012 年 10 月 9 日（星期二）上午 9 时至下午 4 时 30 分。
    （三）登记地点：
    1、地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。
    2、交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
    3、现场登记场所联系电话：021-52383317
    五、其他事项
   （一）与会股东食宿费及交通费自理。
   （二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的
精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
   （三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路
12 号）
    电话：021—61618888—董事会办公室
    传真：021—63230807     邮编：200002


    特此公告。



                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会


                                                  二〇一二年九月二十四日
附：授权委托书


                            授权委托书

    兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行
股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各
项议案的表决权。


    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    受托人签字：
    委托人签字：


    （法人股东由法定代表人签名并盖公章）


    委托日期：