股票简称：浦发银行         股票代码：600000        编号：临 2012-027


                  上海浦东发展银行股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2012 年 10 月 11 日在上海召开，会议应到监事 8 名，出席会议监事及授权
出席监事 8 名，张林德监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行
表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，
会议合法有效。会议由刘海彬监事主持。
    会议审议并一致通过：
    1、公司关于选举第五届监事会主席的议案
    同意选举刘海彬监事为第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
    同意：8 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、公司关于推选第五届监事会各专门委员会成员的议案
    同意各专门委员会组成人员如下：
    （1）提名委员会
    主任：夏大慰
    委员：刘海彬   李庆丰     吴国元
    （2）监督委员会
    主任：陈世敏
    委员：刘海彬   张林德     胡祖六 耿光新
    同意：8 票   弃权：0 票    反对：0 票


    特此公告。



                                       上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                                     二○一二年十月十二日