股票简称：浦发银行       股票代码：600000          编号：临 2012-026



              上海浦东发展银行股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2012 年 10 月 11 日在上海召开，会议应到董事 18 名，出席会议董事及授
权出席董事 18 名，其中，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书
面委托陈辛董事代行表决权；尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈
思董事代行表决权；独立董事赵久苏、周勤业因公务无法亲自出席会议，书面委
托独立董事陈学彬代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲自出席会议，书面
委托独立董事郭为代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董
事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事主持，公司监事和高级管理人员列席本
次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、公司关于选举董事长的议案
    同意推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2、公司关于选举副董事长的议案
    同意推选朱玉辰董事、陈辛董事为公司副董事长，任期与第五届董事会任期
一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3、公司关于推选执行董事并组成执行董事会的议案
    同意由吉晓辉董事、朱玉辰董事、陈辛董事、沈思董事组成执行董事会议，
由吉晓辉董事担任主席，任期与第五届董事会任期一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
   4、公司关于推选各专门委员会组成人员的议案
   同意各专门委员会组成人员如下：
   （1）战略委员会（7 人）
   主任：吉晓辉
   委员：朱玉辰    陈   辛   潘卫东 沙跃家    郭   为   沈   思
    （2）资本与经营管理委员会 （7 人）
   主任：陈   辛
   委员：杨德红    马新生    周勤业 赵久苏    张维迎    沈   思
    （3）审计委员会（7 人）
   主任：周勤业
   委员：杨德红    潘卫东    朱 敏   陈学彬   华仁长    赵久苏
   （4）提名委员会（7 人）
   主任：孙持平
   委员：吉晓辉    朱玉辰    沙跃家 周勤业    陈学彬    华仁长
   （5）风险管理与关联交易控制委员会（7 人）
   主任:华仁长
   委员：朱玉辰    朱   敏   孙持平 陈学彬    赵久苏    张维迎
   （6）薪酬与考核委员会（7 人）
   主任：赵久苏
   委员：马新生    尉彭城    王观锠 周勤业    陈学彬    郭   为
   同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
   5、公司关于聘任行长的议案
   同意聘任朱玉辰先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致。
   同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
   6、公司关于聘任董事会秘书的议案
   同意聘任沈思先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
   同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
   7、公司关于聘任副行长的议案
   同意聘任商洪波先生、刘信义先生、姜明生先生、冀光恒先生、穆矢先生、
徐海燕女士为公司副行长，任期与第五届董事会任期一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
    商洪波，男，1959年出生，硕士，经济师。曾任中国人民银行宁波分行办公
室副主任、金管处副处长（主持工作）、办公室主任、副行长，上海浦东发展银
行宁波分行行长，上海浦东发展银行董事、副行长兼上海地区总部总经理、党委
书记。现任上海浦东发展银行副行长。
    刘信义，男，1965年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银
行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委
委员。自2002年6月至2005年4月在上海市金融服务办挂职，先后任机构处处长、
市金融服务办主任助理。自2005年4月起，任上海浦东发展银行副行长，先后兼
上海地区总部总经理、上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副行长、
财务总监。
    姜明生，男，1960年出生，大学学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行
信托投资公司业务一部副总经理；招商银行总行信托投资部副总经理；招商银行
北京分行行长助理；招商银行广州分行副行长（主持工作）；招商银行总行公司
银行部总经理；招商银行上海分行党委书记、副行长（主持工作）；招商银行上
海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副行长、上海分行党委书记、行
长。
    冀光恒，男， 1968年生，博士研究生学历，高级经济师职称。曾任上海银
工房地产开发公司董事、副总经理、工总行住房信贷部市场开发处副处长、总行
副行长专职秘书、工行北京市分行办公室主任兼党办主任、长安支行行长、党委
书记；工行北京市分行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行副行长、北京
分行党委书记、行长。
    穆矢，男， 1961年生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市人
大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理；上海浦东发展银行天津分
行副行长，党委书记、行长，总行风险管理总部总监。现任上海浦东发展银行副
行长。
    徐海燕，女，1960年生，硕士，高级经济师职称。曾任中国投资银行宁波分
行筹建负责人、中国建设银行宁波分行计划处处长；上海浦东发展银行宁波分行
副行长、总行公司金融部总经理、公司及投资银行总部总经理；曾获“全国三八
红旗手”光荣称号。现任上海浦东发展银行副行长。
    8、公司关于聘任财务总监的议案
    同意聘任刘信义先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
    9、公司关于委任证券事务代表的议案
    同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事
会任期一致。
    同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票


    特此公告。




                                    上海浦东发展银行股份有限公司董事会


                                                   二○一二年十月十二日