股票简称：浦发银行         股票代码：600000              编号：临 2012-028



                  上海浦东发展银行股份有限公司
      第五届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2012 年 10 月
30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 18 人，实际表决董事 18 人，
本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、公司关于 2012 年第三季度报告的议案
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于 2007 年次级债券赎回相关事宜的议案
    同意授权经营层按期行使 2007 年 12 月 28 日发行的 60 亿元次级债券赎回权。
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票



    特此公告。




                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     二○一二年十月三十日