股票简称：浦发银行            股票代码：600000           编号：临 2012-031



                  上海浦东发展银行股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2012 年 11 月 16 日在南京召开，会议应到监事 8 名，出席会议监事及授权
出席监事 8 名，胡祖六监事、陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托夏
大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定
人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。
    会议审议并一致通过：
    1、公司关于监事会提名委员会工作细则的议案
    同意：8 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、公司关于监事会监督委员会工作细则的议案
    同意：8 票   弃权：0 票    反对：0 票


    特此公告。




                                    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                            二○一二年十一月十六日