股票简称：浦发银行          股票代码：600000            编号：临 2013-006



                   上海浦东发展银行股份有限公司
                  第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2013 年 3 月 13
日在上海召开，会议应到董事 18 名，出席会议董事及授权出席董事 18 名，其中，
沙跃家、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈辛董事代行表决权；独
立董事郭为因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事赵久苏代行表决权；本
次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓
辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、公司 2012 年度董事会工作报告
    同意提交股东大会审议
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司 2012 年度经营工作报告
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司 2012 年年度报告及其《摘要》的议案
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告
    同意提交股东大会审议
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    5、公司 2012 年度利润分配的议案
    公司拟定 2012 年度预分配方案如下：
   （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 34.04 亿元；
   （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 68.08 亿元；
   （3）提取一般准备 64.00 亿元；
   （4）以 2012 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金股利 5.5 元人民币（含税），合计分配 102.59 亿，与年度实现的净利润之
比不低于 30%；
    上述分配方案执行后，结余未分配利润 218.94 亿元，结转到下一年度，按
照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
    上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    6、公司 2012 年度董事履职评价报告
    2012 年度全体董事认真履行了《公司章程》赋予的职责，有效发挥董事会
的决策功能，推动银行依法合规、健康发展，取得了明显的经济效益，并树立起
了良好的社会形象。2012 年度所有董事履行职责情况的评价结果为称职。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司 2012 年度独立董事述职报告
    同意向股东大会报告
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司关于调整高级管理人员考核工作小组成员的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司关于高级管理人员 2012 年度履职考核情况的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司 2012 年度内部控制评价报告
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    11、公司 2012 年企业社会责任报告
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    12、公司关于 2013 年度续聘会计师事务所的议案
    同意续聘普华永道中天会计师事务所承担公司 2013 年度审计服务工作，并
提交股东大会审议。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       13、公司关于修订《公司章程》的议案
    同意提交股东大会审议
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       14、公司关于《投资者关系管理工作实施细则》的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       15、公司关于修订《资产负债管理政策（2013）》的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       16、公司关于《2013-2015 年国际化发展战略规划》的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       17、公司关于《2013-2018 年资本充足率达标规划》的议案
    同意报监管机构并执行
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       18、公司关于 2008 年次级债券赎回相关事宜的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       19、公司关于 2013 年业务经营风险偏好策略的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       20、公司关于 2013 年第一批信贷资产损失核销的议案
    同意列入损失核销的信贷不良资产共有 38 户 62 笔，本金合计人民币
386,399,369.49 元，美元 10,165,720.04 元。公司将以“账销案存权在”为原
则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措
施。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
       21、公司 2012 年关联交易情况的报告
   截至2012年12月31日，公司所有关联方贷款均按相关法律规定及公司贷款条
件和授信审批规定之程序进行发放，贷款按时还本付息，全部为正常类。公司收
取关联方贷款利息符合关联交易的定价原则。所有关联交易对公司的经营成果和
财务状况无任何负面影响。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
22、公司关于召开 2012 年年度股东大会的议案
同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                二○一三年三月十三日