股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-016
上海浦东发展银行股份有限公司
关于2012年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会
于 2013 年 5 月 16 日在上海市北京西路 1700 号上海云峰剧院召开，本次会议由
公司董事会提议召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 150
所持有表决权的股份总数（股） 9,740,763,540
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.2196
（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表
决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事长吉晓辉先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 18 人，吉晓
辉、朱玉辰、陈辛、王观锠、陈学彬、赵久苏、周勤业、孙持平、沈思 9 名董事
亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；公司在任监事 8 人，刘海彬、
张林德、夏大慰、吴国元 4 名监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲
自出席；董事会秘书沈思出席了本次会议；公司副行长商洪波、刘信义、姜明生、
冀光恒、穆矢、徐海燕全部列席会议。
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二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
（一） 公司 2012 年度董事会工作报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,733,062,653 99.9209% 598 0.0000% 7,700,289 0.0791% 是
（二）公司 2012 年度监事会工作报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,732,885,233 99.9191% 7,218 0.0001% 7,871,089 0.0808% 是
（三）公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,732,891,853 99.9192% 598 0.0000% 7,871,089 0.0808% 是
（四）公司 2012 年度利润分配预案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,732,113,376 99.9112% 580,075 0.0060% 8,070,089 0.0828% 是
（五）公司关于续聘会计师事务所的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,732,849,333 99.9188% 16,598 0.0002% 7,897,609 0.0810% 是
（六）关于修改《公司章程》的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,732,875,853 99.9190% 16,598 0.0002% 7,871,089 0.0808% 是
（七）关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,722,122,688 99.8086% 1,315,813 0.0135% 17,325,039 0.1779% 是
（八）关于独立董事津贴制度的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,702,265,934 99.6048% 6,384,930 0.0655% 32,112,676 0.3297% 是
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（九）关于外部监事津贴制度的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,702,139,234 99.6035% 6,440,930 0.0661% 32,183,376 0.3304% 是
三、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、毛嘉见证并出具了法律意
见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序
等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一三年五月十六日
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