股票简称：浦发银行             股票代码：600000        编号：临 2013-030



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年 10
月 29 日在上海召开，会议应到董事 18 名，出席会议董事及授权出席董事 18 名，
其中公司董事朱玉辰、朱敏、尉彭城因公务未能亲自出席会议，分别书面委托沙
跃家、沈思董事代行表决权；公司独立董事郭为、张维迎、孙持平因公务未能亲
自出席会议，分别书面委托赵久苏、陈学彬独立董事代行表决权；本次会议符合
《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主
持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、《公司关于 2013 年第三季度报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于信贷资产批量转让损失核销的议案》
    根据第五届董事会第七次会议通过的《关于公司业务不良贷款批量转让立项
报告的议案》，公司已完成不良贷款批量转让工作，本次会议同意列入损失核销
审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币 1,484,784,222.41 元，其中：
人民币 1,108,008,191.7 元，美元 60,883,639.78 元，日元 67,310,451.00 元。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
    3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
    同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币
1,469,671,425.29 元，其中：人民币 1,451,665,176.94 元，美元 2,941,716.77
元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续
保持和落实对外追索债务的权利和措施。
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4、《公司关于修订<市场风险模型验证管理办法>的议案》
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。




                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                二○一三年十月三十日