股票简称：浦发银行             股票代码：600000        编号：临 2013-034



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 12
月 19 日在上海召开，会议应到董事 18 名，出席会议董事及授权出席董事 18 名，
其中公司董事沙跃家、尉彭城因公务未能亲自出席会议，分别书面委托朱敏、沈
思董事代行表决权；公司独立董事张维迎、孙持平因公务未能亲自出席会议，分
别书面委托郭为、周勤业独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行
章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》
    同意公司收购设立香港投资银行，并授权公司高级管理层组织实施与其相
关的谈判、签约、申报、注资、架构重组等事宜。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
    3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》
    同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为
541,543,908.83 元，其中：人民币 525,546,658.27 元，美元 2,625,599.16 元。
公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持
和落实对外追索债务的权利和措施。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
4、《公司关于内部审计工作规划（2013-2015 年）的议案》
同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票
5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》
同意公司高级管理层在授权范围内办理地块竞拍的相关事宜。
同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。




                                 上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                         二○一三年十二月二十日