股票简称：浦发银行              股票代码：600000        编号：临 2014-013



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议以实体会议的形式于 2014 年 3 月 18 日在上海召开，会议通知及会议文件
于 2014 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 18 名，出席会议董事及
授权出席董事 18 名，其中，朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沙跃
家董事代行表决权；独立董事张维迎、孙持平因公务无法亲自出席会议，分别书
面委托独立董事郭为、陈学彬代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章
程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、公司 2013 年度董事会工作报告
    同意提交股东大会审议
    同意：18 票    弃权：0 票    反对：0 票
    2、公司 2013 年度经营工作报告
    同意：18 票    弃权：0 票    反对：0 票
    3、公司关于 2013 年年度报告及其《摘要》的议案
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票    反对：0 票
    4、公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
    同意提交股东大会审议
    同意：18 票    弃权：0 票    反对：0 票
    5、公司关于 2013 年度利润分配的议案
    公司拟定 2013 年度预分配方案如下：
   （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 40.62 亿元；
   （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 81.24 亿元；
   （3）提取一般准备 72.5 亿元；
   （4）以 2013 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金股利 6.6 元人民币（含税），合计分配 123.11 亿，与年度实现的净利润之
比不低于 30%。
     上述分配方案执行后，结余未分配利润 307.68 亿元，结转到下一年度，按
照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    6、公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案
    同意选聘普华永道中天会计师事务所承担公司 2014 年度审计服务工作，并
提交股东大会审议。
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司关于 2013 年度董事履职评价的报告
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司 2013 年度独立董事述职报告
    同意向股东大会报告
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司 2013 年度高级管理人员履职考核情况的议案
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司关于 2013 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    11、公司关于《2013 年企业社会责任报告》的议案
    同意对外披露
    同意：18 票    弃权：0 票   反对：0 票
    12、公司关于 2014 年业务经营风险偏好策略的议案
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票
    13、公司关于 2013 年度关联交易情况的议案
   截至2013年12月31日，公司所有关联方贷款均按相关法律规定及公司贷款条
件和授信审批规定之程序进行发放，贷款按时还本付息，全部为正常类。公司收
取关联方贷款利息符合关联交易的定价原则。所有关联交易对公司的经营成果和
财务状况无负面影响。
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票
    14、公司关于确定 2014 年度关联法人及自然人的议案
    同意：18 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。




                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                               二〇一四年三月十九日