股票简称：浦发银行             股票代码：600000         编号：临 2014-014



                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议以实体会议的形式于 2014 年 3 月 18 日在上海召开，会议通知及会议文件
于 2014 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7 名，出席会议监事及
授权出席监事 7 名，其中公司外部监事胡祖六因公务未能亲自出席会议，书面委
托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召
开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。
    经与会监事审议，一致通过：
    1、公司 2013 年度监事会工作报告
    同意提交股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司 2013 年度经营工作报告
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于 2013 年年度报告及其《摘要》的议案
    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
    同意提交股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    5、公司关于 2013 年度利润分配的议案
    公司拟定 2013 年度预分配方案如下：
   （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 40.62 亿元；
   （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 81.24 亿元；
   （3）提取一般准备 72.5 亿元；
   （4）以 2013 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金股利 6.6 元人民币（含税），合计分配 123.11 亿，与年度实现的净利润之
比不低于 30%。
     上述分配方案执行后，结余未分配利润 307.68 亿元，结转到下一年度，按
照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交股东大会审议。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案
    同意提交股东大会审议。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司关于 2013 年度董事履职评价报告
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司 2013 年度监事履职评价报告
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司 2013 年度高级管理人员履职考核情况的议案
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司关于 2013 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    11、公司关于《2013 年企业社会责任报告》的议案
    同意对外披露。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    12、公司关于 2014 年业务经营风险偏好策略的议案
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
13、公司关于 2013 年度关联交易情况的议案
同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
14、公司关于确定 2014 年度关联法人及自然人的议案
同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。




                                  上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                         二〇一四年三月十九日