上海浦东发展银行股份有限公司
           独立董事就《未来三年（2014-2016 年）
                      股东回报规划》的专项意见


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第十九次会议，本次会议审议《关于〈未来三年（2014-2016 年）股东
回报规划〉的议案》。
    我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次会议审议的议案，并根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及公司章程的
有关规定，就本次《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》（以下简称“本次
《规划》”）的制定发表以下独立意见：
     经审查，我们认为，公司依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》制定的本次《规划》，充
分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持
续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，分别明确了优先股股东的股息分配
原则和普通股股东的回报规划安排，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配
政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回
报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。


     独立董事签名：

     陈学彬    赵久苏   张维迎   郭 为       华仁长   周勤业   孙持平



                                                                 2014 年 4 月 28 日

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